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6 Resultados
MINAS E ESPÍRITO SANTO
16 empresas são identificadas em esquema de falsificação de sabão em pó
Entre os estabelecimentos estão supermercados, atacarejos e centros de distribuição, sendo algumas delas apontadas como empresas fantasmas
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Grupo do ramo atacadista no Sul de Minas é investigado por esquema de fraude
Envolvidos criavam empresas fantasmas para emitir notas fiscais falsas e reduzir ICMS
PF prende 3 dos 5 investigados por lavagem envolvendo a empreiteira Delta
De acordo com a Polícia Federal, foram desviados dos cofres públicos R$ 370 milhões por meio de 18 empresas fantasmas
Polícia Civil faz operação contra fraude e investiga agentes públicos
O esquema envolve 54 empresas fantasmas que faziam empréstimos fraudulentos em bancos. As instituições financeiras eram vítimas da ação
Alckmin quer investigar empresas 'fantasmas' no cartel
Delta teria desviado R$ 300 mi para empresas fantasmas
De acordo com a Polícia Federal, o fato de a Delta ter importantes contratos de obras públicas leva a indícios de desvios de recursos federais, estaduais e municipais
